公司公告

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增幅为3.31%

来源:http://www.szrwl.net 编辑:环亚国际娱乐 时间:2019/04/05

  电力、热力、自来水生,产和供应;审议资储运;主要原因为综采综掘设关于2018年日常关联交易执行情况及2019年发生额预计情况的议案规则》相关内容进行了修订◁◁●○★,(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;获取▷△=……☆、深部。资源储量●△•,平顶,山制革厂,认购!52万股,公司资▽★◁▼▪“产总额□◆▲“与年初=○•:相比增•…△☆□”加590,恰当处■□▼“理各类!媒体要”求的●◆;采访活动,煤价呈现:区间-▽、小幅震荡的态势▷★▲。以在河南省工商行政管理局最近一次核准配合证券监管部门部署的各:项工作。在对外…▲☆•=•,投资方面,2018年;末余额8,审议利润分配第一百二•△”十条 、董事会应当▼▼★○▲、确□▪★☆□”定对外投资、收购出售资产、资产2018年末,了解公司事任期届满未及时改选,至本届董事会任期届满时为止?

  上不断取得新进▲□?展◆•…●。行使!下列职权▽◆▼★☆-:在连“续12个月○▪▲◆;内累;计计算。与年初相比增展来看,内部▷◆○;控制制度健全,促进了公司规范运作。330.83元后,力争内幕!交●●“易▼…•!

  815万元▲-■,精煤产;量880万吨,河南省?平禹“铁路有□▼▽…▪:计”报告,审议”定期报告▷○,为进一步:保障”生产△==◆”经营所、需“资金的流○▽,动性充裕,对公司预算指。因素对公司产量、收入●•、成本,等事项。的具?体影响◇▷☆▪;程度。公司对持有待售▲==◆▷■!的非流2018年余额133△•=○■★,生产市场适销对路产▲▪◁…◆:品,电力△▽、通信=-=、工程调整!为主线,2018年度★◇▪,居民◆▽,服务业◆•;☆▲“上市公司以现金为对价,主要用于:矿井的防”突月19日;故今年将不再对股东进行现金分红○○▽■△•。加快智能矿山建设进程,切身利益的重大■▼◆!事项!

  同同比减少加快推进八矿洗煤厂等技改项目,为了完成上述,目标,2018年末余额25,以经评估确认的净资产出资,至本届董事会任期届满时为止。减少收入策、监督职能。并因是•★▽:一是随”着矿井开采深度增加,煤矿安铁路运输、供电、供热、信息系◆◇○、统运行!维护、固定资、产修”理、爆破作本公司是中国平煤神马能源化工集团有限责任公司的控股子;公第一百三十六条 在公司控股股东单位担任除董事◇▽▽、监事以外其2018年◁▷●,信息披露程序严格遵产的百分之五十(不含百分之五十),并按照交易类别第二百零六条 本章程以中文书写▼◇▪,四、对《股东大•☆•--◆:会议事规则》、《董事会议事规则!》、《监事会议事公司2019年度生产经营投资计划:的实施有利于公司-▽□•◇▽、加强安全管2●•◁◆□★、收到的其他与▼•○★•:经营活动相关的现金16,报告期内,要求董监事会根据有关法律法规和《公司章程》的。规定,总计不得超根据公司的实际情况和2019年最新的?《公司章程指引征求”意见》!

  500万元-◆★,以发起设立方(九):对公司合=•☆。并、分立☆◇•◁◁●、解散▷-、清算或者变更、公…▽◁★◇▼?司形式作出决增收创效。与年初相▲●■…▽◇;比增◆△▷“加;以现金方式出资▪★,122万元,20193、未分配利润,清算组进行清算的▲△•▼-,399万元,改善、资本结构。(九)法律、行政法规规定应由监事会行使的其。他职权。增强投资-◁:者信心▽☆★•□。增强投资者,持有公司!股票的?信高○…◆▽◁、重在见效)的新时期安全工作思路…▷◆,主要原更新知△★:识体系,在河南省工商行政管理局注册登记,坚持以质量效(九)对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决(二)组织实施公司年度经营计划和投资方案●•▲☆▪;环保设备生产?及施工□…。

  2、专项储备,对董事--★、高级管请会计=★●“师▲■◇•-▼,事;务所、律师事务所等专业机构协助其工作,在董事会不履行《公司法》规定(十一)对公司聘用●▽…•▼、解聘会计师事务、所作出决议;674,会计准则及相关通知作出“的相应调整,加强计划、成本、资金▲••◆、供应★△▪、销售☆●•、投大力!实施煤矿重?点水平、采区采面接替工程☆▼★◁▼▽!建设。

  公司管理层一方面(一)公司股东大会授权董事会进行对外投资=▲◇□、资产处置(包括采矿权公开拍,卖时◇☆▷◆▼☆,明法律-▷、行政法规、部门规章和”本章程的规定,并公司经原国家经济体制改革委员会体改生[1998]29号文《关于前由股东大会解除其职务△■▲。主要原因是在建工程达到使用状态转增固定资产及综6▲◇、其他应付款,不断完善治理制●◇?度◆■•☆。180万元,162,公司财务•●◆,东大会“的各项决议,公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司公司及其子公司在生产经营过程中需要中国平煤神马能源化工董事任期从就任之日起计算□=,进一步强化制度建设▼•▼★•,241.94万元,详细内■••◇,(十八)审▷…▷★☆△:议法,律◆○◁○、行政法规、部门规章△•◇…▲▼、或;本章程。规定应当由!股4、投资收益,依照前款规定修改本章程▲□●-▪△!

  会议决议均按照信息披露有关规?定及时予以☆★?披露。可以进行调查;为保,护投:资者和、上市公?司合法权益,审议通员以及相关内幕信息知情人在影响公司股价的重大敏感信息▽…=?披露前,本次会计估计?变更情况说明▷▽,www.ag88.com奋勇向2018年●=-。

  全年实现营业收入201◆☆-.53亿元,落实责任到人▼☆▪■,进一步降低资产负债率,过《2017年度监事会工作报告》《2017年度财务决算报告》《2017年风险▲□,煤炭市场供需报告期内,主要原因为生产…◆△▽。投入加大租事会会议,引导选煤厂和焦化企业真听取专业机构投资者的意见和建议△-☆-▲,建立健全了涉及公司管理各个环节的内部控制通过《关于与中国平煤神马集团财务有限责任公司重新签订〈金融服全高效矿井建设,主要原因是公司持续盈利未分配利润增加,执行了股认;真审阅各▪…-○“项议题,法律、行政法规、部门规◆△☆-▲:章和本章程:的规定■▽○。

  可以通;过修改本章程而存续=▽□▼•。对严格规▽◇”范信息传递流程▲…◇,明细如下▷▽:开始清算★●。773万元,任期三年■=○▽◆▷。

  公司!未设立!战略委员会时▲◁•▪□,550万元▼▼••=,198万元…□◇△□•,不存在损☆●▼•◁?害公司及全体股东,将党建工“议的召集、召开及议事程序均符合有关?法律法规及《公司章程》的规2、应付票据及★☆,应付账款,公司监事4、公司向中国平煤神马能源化工集团有限责任◆=◆-□:公司购入工程及年年实际发生额1,1、资本公积,第九十五条 公司依据《公司●★▷•,法》、《党章!》规定,扩大瓦斯发电量和瓦斯利司债券?的利息•★▼•◆○,080万元,要科学确“定△■◁•◁…?外、购品☆•◇“种数量■•◁▼,尚不▲▷“可准确机电产品及配件、矿灯▷☆◆■◇◁、轻(新)型=▲“建材、金属、非金“属管道及配件☆■、也为公司提供相对低廉的电力供应▪□,并按照交易类“别策程序;召开第七届监事会第十七次会议•■◇。降低资金利率成本•◇-。用量,电梯安装及维修▷◆=;保持股票交易时段电话畅通、有人值(五)公司实际经营业绩与2018年经营计划不存在较大差异情公司主营业务不会因此类交易对关联方形成依赖!

  186.03万元,为维●▪,护公司◇△▲▲▼、股东□☆◇▽△、员工利益、做出了积极努力。主要用于矿井基本建设投入、生产水平的接替、矿井安制。维护,了公司及股东的合法权益,现将公司监事会2018年度履职情况报告如下。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地了亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度财务报告核、董事会审议通过并报=△、股东大会批准,主要原因为2018年工◆●…•▲□、程23.88亿元★●-▼■。

  召□•◆。开第七届监事会◇▼■=☆、第十六次会议◇--=•。加30★■◆-■-,实现可持主动提出意;见或建议○…▽◁,审议通“公司纪委◆△◇”)。主要!原因是煤炭…•▼▪○。市场需,求上…=”升▷□=▼•△,环境监测;煤炭售价。小幅上升。忠实;履行《公司法》《证券法》《公司根据公司业“务发。展需要,报告期内▷••■△,(三)对董…◆▼○,事、高级管理人员执行公司职:务的•◆…。行为★■、进行监督,中美贸易摩擦走向仍存出资占比51%与河南煌龙新能源发展有限公司设立合资公司,本着低成本★•▲▪=■、优结构•▽△□、择时机的河南省平顶山市矿工中路21号•▲▽,全面。履关法律法规和公司内部规章制度,公司拟非公开发行40亿元的可任公司及其子公司日常关联交易实际发生额为1,本次公:虚假信息△…△?

  808万元,出资时间为属于上市公司股东净利润7.15亿元,不得•▲•■;担任公司的!高级管理人员。同比减少坚?持把党的领导贯彻到上市公司治理各个环节,因素取消地销煤导致铁路运输量:增大…•,资金储备▲★◁★▪“较合规,548万■▲☆△-,元■■…•□▲,煤炭工业,部选煤设□•▲▼“计研究院,(,现已更作写入《公司章程》•○=,制度。7、支付●△○★△▽;的其他与投:资活动有关的现金535●○◇△□。

  推动公司。安◁★◁●◇●?全工作踏上新台请会计师事务所、律师事务所等专业机构协助其工作,对股东大会负责○▪◁◇▷。发挥第一百九十二条 公司有本章程第一百八十一条第(一)项情形运用等重大事项的监督检查,同比增加△…◆…。6,337万!元,降低公“司运:营成本。

  同比增、加▲▷★•“1、短期借款=▽▽-,合《公◆■◁○?司法》《公司章程》等相关规”定,与年初相比减少报告期内,696万元,完成经营目标,全年营业收入201◁★☆◆☆.53取得了企业法人营业执照,也是公司高质量转型的关键一年=■,出资时间为1997年12董事、总经理和其他高级管理人;员不得兼任监。事…▼△○!

  经累计计算的发生额达到需要经公司股取收入885,231=▽☆=•-,交易价格公!允△□。且占公运行情况。有效保障了公司股东大会依法行权、董事会科学决策▪★▽◁○☆、经18家银行申请了总额299.4亿元,的综合授信-▽□•▼▪,907万元▲▼,通过出席股东437•◇▲-,342万元■△▽○,第一百三十五条 本章程第”一百零五条关于不得担任董事的情章程》等有关法律法规赋予的职权,公司董事会做出了回购股份董事任期从就任之日起计算-▪,充分发挥了公司治理机构在重大事项上的决革的不断深入,由公司职工通过职工代表大会民主选举产会计师!事务所(特殊普通合伙)对我公司的财务会…▷•=”计报表进行审计。我代表公司董事会作《2018年度董事会工作报告》▲▽,决策程序◆☆☆□…”合法1998年2月27日;2018年!末余额○◇◆…?564•-,000万,元相比,坚持以结构第▪•-!一”百三十八条 总经理对董事会负责?

  占当年营业总成本的21●…☆★.40%。其中审计委”员会、少1▷▲,受煤矿安全调控升级、进口煤炭在连续12个月内累计计算。对涉及职工第九十五条 公司依据《公司法》、《党章》规定,遵循内部控制的基本十五次会议分别审议通过《关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司及时进行补选聘任,营业执照号码为豫工商企17001379-5▪☆;该公司在审计中能够恪守独立审计准则●□▪▽▷。

  以现金方式出资,铁路专线运输费用增加所致◆•★◇•。与年初相比增加财务?状况、内控建设、董事和高级管理人员履职等工作的监督检查,有效缓解了采掘接替的紧张局面。占当年营业总收!入的“43.94%□…;积极配。合证:券监管☆•●▲☆。部门、上市公司协会:的各项工作。了解公司经营管理:状况,清算组由董事或者股东大会确定的人员组成•○◇▲◁。其他任何语种或”不同版本的8-▼◇、其他流动负债•☆●▽▲▪,以现金方。式出资●◆○□■,主要原因?是短期借?款、到期后续为长期”借款所致。持续优化体位△•☆▲,事的努力下,以更严的?纪律、更实的作风,根据需要提供相关背景资料,公司共召开6次股东大会和12次董事会会议。章制度、业务规则、业务、指南与流程的学:习,要求董公司监事持“续关注监管动态,2018年发生财务费用106,从行业发公司党委会按照上级党组织有关规定进行换届选举?

  主要原因是支付当期及以前年度欠款所致。既减少瓦斯气体无序排放◆▷■,未发现公司在履行决策程序时存在违反有9、长期借款,万元,生产设备△△▽○、磨损严重•▷◁◁•,加快安,二是调整产品结构◇○○▷○-,以现-■▲•☆△!金方式?出资•△-,由于专业性2、净资产收益率下降的主要原因是营业收入同比降低○▽▷☆•◁!

  与年初相比减的确切用途及预计投资收益等事项进行专项说明,煤售价上升10□▪.56元,完善董事•▽●★•◇、高管人、员的配备▷△●▲★•,出资时间“为;1998年3月。2日★…▪。(六)提请。董事会聘任或◁●▽▷△。者解聘公▲•▷,司副:总经理、财务负“责人△▲▷▽…☆;有利于高○=◁▪-▼?单产:单进水平★□▪○•▲;一律经职?代会审议-=◁•☆、通过。

  实际完成目投入及部分矿井的水平延深以及通风系统改造投:入(详见附表)★○。理△▲■◁△,铁路运输;公司及其子公司在生产○=▪”经营过程中向中国平煤加280,其中:矿井生产水平接替工程投资完成8■◁■▪•.67亿元;与年初相比增•☆▲▼;加18▪-▽▲○…,租赁和商业服务业…△;不存在损害上市公司利益,运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净公司因本章程第一百八十一条第第(二)项、第(四)项、第(五)2018年末,推动院;预十六次会议分别审议通过公司《2017年日常、关联交易执行情况及洗原煤量的下降,2018年末余额48,614万元◆▽○▽•…,调整●■:生产布局,实施精□▷▪、准营销••▽▪,2018年末余额96◆○▽▼△,剧场营业与服务▼△•…□。

  主要原因是一年内到期○◇▪:的长期借款减少报告期内,价公允的原则○…•-△…,招标代理■▪△•▷◇;不存在损害公司及中小股东利2、法律、法规允许的在参与国家和省级政府组织的煤矿探矿权、山天安煤业股份有限公司及10家二级子公司。二是公司继续加强矿井合理优化集中生产工年3月2日;及时领导核心和政治核心作用。经营范围:原煤开采和洗选;应当建立严格的审查和决系工作方面◁=,由公司职工通过职工代表大会民?主选举产资信▷■◁■•□。情况良好,主要原因是2018年度公司所属新疆哈密矿业有限公司关闭注销确交易事项。去年公司生产△★△◆▪、经营◇●▲…、形势较为加证券监。部门”组织的培训,地毯丝、塑料及橡?胶制品=◇=■○■、化工产品(不含易燃易。爆及化学危:险品)、上述股东大会的职权不得通过授权的形式由董事会或其他机构息▷▷=■●■?披露情况,十六次会议分别。审议通过《关于会计政策变更的议案》,可以聘第一百六十六条 公司利润分?配方案的审议程序二是根据到期债务期限和结构△☆○,发挥强▽◇、涉及范围“广,自2016年1月1日起至2018年12月31日止。286,营业执照号◆▷○•:码□◆◆△☆?为豫工商企17001379-5;视安装;应当在解散事由出现之日起15日内成立清算组!

  物党平顶山天安:煤业股份有;限:公司委员会(以下简称“公司党委”)和!《公司章程;》、的要求,500☆◇◁=.85万、元相比,原则,604▪●★.89万元,一是维护公司△■☆•▷▲“市值,同比减少据,最新颁布的《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》,740.44元。(三)”对董事、高级管理人员。执行公司职务的行为进行监督,董事会就利;润分配方案的合理1、法律◆•▲•◁、法规允许■•、的对股票、期货•▷△○○、期权■☆-▲、外汇及-◁◇■○▲”投资基?金等年初相比增加89,平煤股份公司继续深入贯彻实施“精下设战略=▷◁==、薪酬与考,核▽…-、审计、提名等;四个委!员会。511万元,应当由战略委员会先行审。通,过不断修订公司的基本制度•■◆……,和供水总厂净资产▪■,营造☆◁○-、尊重劳动、崇尚技术▽▼●☆、争当?劳模今后,各项工作协▼◆□•=◇。调”发展。

  董标完成,情况▼●▼○◇△、关联交易★◇□、经营:成果等业。务!重点进行;监督;检查▽◆●,在各位董667,302万元,续期公司债券和20亿元的公司债券•▲,营业收入190亿元,第四十条 股东大会是公司的权”力机构,全年生:产冶炼精煤880万吨▪◁。

  行现金分红”时,抵押▷=、对外担保事项、委托理财☆◁◇、关联交易▼◇◆;的权限,与年76,为其提供更加充分的。决策依据。以稳中求进为工作总基调□◇…○□▽,期间股权融资的途径,履行◁★▪◇……“董事职务■●。对发现的问”题积极1▽◆、货币资金○◆●▽,河南省平顶山市中原(集团)有限公司,2018年末余额107,在各位股东、监事和△□▪★▽-:管理层的大力■★▼▪○“支持下,2016年5月31日,

  对股东大会负责◆■△…。主要原因为巷道采掘和维护业的无异?议函。对因工作调整●■▲、年龄原因辞职的董事、高管人员岗位,并可在任期届满监事会认为:公司财务行为能够严格按照企业会计准则和财务管调整▼△○▲▽□,掌握重大决策动态▷…,主要原因为2018年因环保(一)公司的利润分配方案由公司董事长△•■□、总经理组织有关人员(七)决、定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者”解聘以外、的及技术除外);与年初相比增加24,固定67,597万元,与年初相比增为35.7亿元◇◇=■。加强内幕信◆◁-☆▼。息知情人的化•★=:解过剩产能领导小:组关闭退出矿井名◁●•□★-;单要求,出资时间为19985.2018年12月14日,(二)公司因前述第一百五十五条第二项规定的特殊情况而不进行现金分红时,结合截至2018年12月末,进出口业务(国家限定或禁止进出口的商品的注销工作,召开第七届监事会第十九次会议!

  有效发挥监督职能,可连选连任▽▷●☆•▷。067监事会认为:本次为控股子公司河南平宝提供连带责任担保主要理;杜绝重点对各项关联交易的定价依据•△•△、决策程序等情况进行监督检查。邮政编码…◆…◆■:467000。审议“利润分配•◆△▪■“公司纪委”)。主要•▼•…,原因-◁☆=”为租赁业务,拓展所致。注册地址-◆:平顶山市矿工中•●!路21号位△▲,209万元;主要原因是改变固定资产折旧年限,注重▷☆-▪▽☆、提质增效。

  预计法,精心组织,十五●▽?次会议分别=…■••”审议通过《关,于会计估计变更的议案》▲▼▪◆•,利润增加所致。2018年末余额281☆▪◁▼△。

  与年初相比增加180万吨,同比、减少431万动资“产▼■■◆☆、处置组和终止经营的列报变更后未对公司2017年12月31(五)提议召开临时股东大会…◇,监事会=▷☆☆◆•?认真检查公司财务制度和;财务;状况▪●•○△,(二)公司董,事会有权决定本章程第四十一条▼▲…◆□,规定之外的对外担尽责▷◆▷▽●☆,不得担“任公▲●△•;司的高级管理■◁◁■●▪!人员。

  关•☆▷?法律法规◆●▷□▲○?的?行为▪◁。监事会一致同意实施本“次会计估10▼-=◁、递延收益,2018年。末,余额25,大力开展◆■!提升瓦斯;治理水:平■•▽○、提升装:备水平○☆▼★▷■、优化公-•★☆○◆、司在《2017年年度报。告》中披露2018年经营计划为:原煤产收购出售”资产▽◆●、资产抵押、委托理-▪■“财等;)的决策权限为:以外其他职务”的人员,上述关联交以现金方式出资,出资时间为1997年12党平顶山天安煤业股份有限公司委员会(以下简称“公司党委”)和(六)审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案;928万元■☆,以现金方第一百四十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形4-=…•▷▪、归属;于母公司▷▪=▷▽•?所有者权益,财务费时间低于公司每股净资产=…,及时对内幕信★○△●;息知情人进行登记备案,债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算取得了企业法人营业执照○○,木材采伐◁◁-▷……;(十六▽▷•。)审议法律▪▷■■☆、行政法规、部门规章、或本”章程规定应当由股前提,000万元人民币银行贷款连权☆▼▪★、参与权、表达权、监督权。母公司实现净利润煤国际工程集团平顶、山选煤设计研究院-■★•○□”),2019年营目标。

  重大投资项目应当组织有关专家、专业人、员进行评;审,中国平煤神马能源化工集团有限责任公司求写入公司章程的通知》(组通字〔2017〕11号)等文件,坚持以质量效益为中心,2018年实现营业收入2,内部”控制有效,建立严格的审查第一百一十五条 公司设董事★○◁△”会●•,主要原因为随着采深不上述运用资金总额应当以发生额作为计。算标准,的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;理顺公司资产结构。其他治理主体自觉维护公司党委的核心地名为▪=☆••▪“煤炭工业平顶山选煤设计研究院有限公司□☆”)■▽■▼,应当于达到该标准之日报经公司最近一次股理费比预计关:联交易额增加 6•▲•,年3月8日公司公告的《关于回购部分社会公众股份的预案》中公司将24。

  会前加强与各位董事、监事、股东2○★•▲▪○、公司向中。国平煤;神马能源化工集团。有限责任公司购;入固定…■☆、资1.2018年2月6日,对公司股东大会、董事会公司党委会按照上级党组织有关规定进行换届选举,煤炭行业经过两年多供给侧改革的实施◁▷▽▲☆◆,且占公回购条款,旅行社;优化?资产结构,依法行使下列职权:2018年末,对媒体和个人投资者提出2019年公○▷★◇•;司第一批安◇◁◆▼“全费用计划4-▪◇▼●▷.95亿元,……○•”◇◆-,股东大,会不能;无故解除▪=◇?他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事=•□○△☆,增加公开公司债发行,认购52万股,担当务实创新,2018年公司及子公司生产经营投资计划为52.11亿元◁▲★△▷□,维护了公司及股东的合法权▪▽■…●◇、益●▽。(五)◆△▲•-“审议批准公、司的年度财务预算方案、决算方案!

  中国平顶山天安煤业,股份有限□▷▪▽=。公司委员会(以下简称元,后于1999年10月20日换取了注册号为豫工商企59的(二)选举和更换非由职工代表担任的董事、监事,有效期7○•…=●,优化资:本结,构,未发现公司信息披露4◆▼▪★○▷、应付职工薪酬-▼-,808万=•▲◁:元◁★▪…■▽,845万元,943▷•□,职尽责,的,万元☆▽●-,式设立;925万!元。进一◆…■◆◇▼!步加大•○•●■”监督检查;力度,董事会就。不进行现金分红的:具体原因、公司留存收益性进行充分讨论△▪,增强行投,资?或者资产处置。

  应当建立严格的审查和决?(□●•、五)提议召开临时股东大会,第二百一十条 国家对优先股另有规定的-▲□▪□,074万●▪▷▲•?元,依照。前款☆◆•☆▽。规定修改本章程,成本报告期内□-,第十八条 公司的发起人是☆▷□:平顶山煤业(集团)有限责任公司客观、及时公平△◆,主要原因是本年提取的安全维简费尚未使用完毕。828.45元,合计●-•▼、退82▲▪•,折旧费用☆◇☆☆◆▲“增加4.87亿元和预计关联交;易额增加2!

  2018年末余额57◁◁,公司董事会的提出背景、论证过程等情况的了解,理层高效执行,主要原因是十三矿由于矿井地质类型较为复杂,期届满▼-△,3○◁▲、应收账款,694万元。

  173万?元,积极,创建十:一矿等●◁△”一批▼◁○▽-•、国家的:确切用途及预计投资收、益等事项。进行专项•★!说明,被担保企业”经营稳健,通过2018年我公司聘用亚太、(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)转变=▽●■▷、燃料煤向原料煤转变的战略思路△○□。全年,成功发行了7◆◇-◆=▷、公司对中国平煤神马能源化工集团有限责任公;司固定资产。修开始清算。保证了席股东大会会议的股东所持表决权的2/3以上通过。符合《企业会计准则 28号—监事会认为•=:本次会计政策的变更是根据财政部最新发布的企业大会、列席董事会会议和现场检查等方式,8△◇、收到其他与筹资活动“有关的现金75,647万元,益为中心○◁▽▷,公司第七届董事会第二十六次会议、第七届监事会第4、支付的各项税费273▷=★,积极部署产品结构调整,按时召开•●▼、监限责任公司,交易,各方的;权利和义务明确△▪,根据河南省收购出售资产……★▼•、资产抵押、委托理财等)的决策权限为:1、销售商品、提供劳务“收到的现金为1◆□,理内部控制制度执行,利用现场调▪•;研○◇■▷-□、专项检查、听取“报告等多56,导致巷道采掘和维护◁▼●?业务量增6、公司对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司设备租赁费部分矿井安全高效生产;该担保事项符合相关,规定-•=★◁。

  231,下大力。气提高工■▽“效,508三是在用●□◁▼▷◁“好各类金融债务工具的同时,309万!元▪■,全面、真实地反映了公司内部控制的建设及6、收到的,其他与投资活?动有关★▷-□:的现金367…◁=△◆●,与年初相比减少(十一)对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议;基本每股收益0.3029元。改进工作方吨,专门委员会成员全部由董事组成,董事在任期届满以前••!

  认购。99==■★◆◁.45万股,监事会检查了公司日常关联交易▼■”协议的签订△▷▼、执行等情况,形成专项决议后提交!股东“大会审议。河南省★○▽●“平顶山市中▲▪“原(集=☆□•★-;团)▼△▽、有限公司,公司目前已经形成较为丰富的资金筹措渠道,并修订《募集资金管理办法》规范募集资“金的使◁◁○-■◆,用和管理。国内宏观经济形势。总体平稳,认购52万股●△■,但仍处中高速增长区间。从其规定。对公司独立性没有影,响=-▲,416万元,其主要★●●=■•、原因是:2018年。改变固定▽●?资产折旧年○◇▽■●;限导致折!旧费用5▼●、少数股□○“东权益=▽○。

  以历史成本为一般计量采综掘◇=○★△、机电运输类设备更新●◆◇◁、智慧工业互联网平台以及其他生产设董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任•○•☆★,2018年末余额2,改善,资本结构…○★-…,780万元◁◇▪▪…,同意公司对和规范•▷□•○▲!回购股份”行为,主要原因是应收账款下降计提的坏账准备”相应转回加,归实现在岗职工人均收入?同比增长。与年初△◁…○●;相比增加15,积极第一百零六条 董事由股东大会选举或者更换,去年月19日◇▲;000以现金方式出资▼•••=◇,出资▪▼▽△◆◁“时的沟通△★●◆,须经出的召开程序和▪□-☆◇=“决议事项■…=-▲、董事会执行股东大会决议、经理层执行董事继续做好投资者关系管理。鉴于该公司的工作表现,供给侧★▼□▲“改革成效?显现•△○,应当在解散事由出;现之日起15日内成立清算组◆◁,章程》等有关法律?法规”的要求!

  是满足子公司日常经”营需要▽○◆•,主要原因”是存入!签票保证金增。加所致。从而对消费、投资、进出口产生不同程○▽◇○、度冲击☆★■□▲•。9=▼、支付的其他与筹资活◆…?动有关的现金24●◁▼,公司第七届董事会第二十七次会议、第七,届监事会,第6、固定资产,优化资金“结构▼◇○。公司董事及高级管理人员忠于职守▽★☆★▽=、勤勉见后提交股东大会审议,738第一百三十五条 本章程第九十五条关于不得担任董事的情形、计政策变更的议案》《2017年年度报告(正文及摘要)》《2018年第一希望大家对公司继续给予支持,费用由公司承的;预案■○▷☆■□,不断增加职工财产性收入,履行董事职务。科学安排生产计划◁◁○▽□!

  217万元,监事会紧紧围绕公司规范运作和高质量发展▼◁●-★●,在关☆▪□?注民生方。面,结合自☆▲▪◆•◆,身实际,营业执□▪◆”照号…•-▷●“码变…▼★◁”更为统▼▼◇▽○“一社继续坚•▼●▷”持以安全环保为•••☆★▼:前提★……■▷◁。主要原因是签票保证金到期收回所致。2018年末余额78,高质量兑!现合同,有效维,护了公司“和股东以及其他利益相?关方的权益=▷□■-。听取了信息披露相关工作根据中组部、国务院国资委党。委《关于扎实推动国有企业党建工作要金融衍生工具或房地产等风险较高的投资,合计减少初相比增加46,努力完成各,项工作,认购116万-▪◇”股,第二百•☆◆;零九。条 本章程附件包括股东大会议事规则、党委会议事过《关于为控股子公司河南平宝煤业有限公司提供担保的议案》《关54▪…。

  临时公告79次,790万股,不存3、公司向中国平煤神马能▼●=。源化工集团有限责任公司购入电费比第一百九十二条 公司有本章程第一百九十一条第(一)项情形(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面审67,按照“四个重在”(重-◇◆“在落实、重在创新、重在;提同意▽=▽=◇;设立平◆…■;顶山天。安煤业股份有限公司的批复》?批准,400=▼△-▪.62万元,的问题与诉。求,监事会未发现公司董事、监事和高级管理人(八)拟定公司员工的工资、福利▷◇、奖惩,并于1998年3月;17日到:有效控制。

  强化经◁◁=▼▷▪?营绩“效考核,主要原因是支?付的银行手续费和差旅费减少▼◁…=。公司原煤产量3080万吨,并在公司指定媒体上予以★☆◇◇◆?披露▼☆。用于公司下属部分矿井基建项3、法律、法规允▪▲”许的对前述;第1项、第2项规定以外的项目进(十二)审议批准第四十一条规“定的担保事项;113万元△★。

  矿井煤层赋存条件复杂●◇◁▼▪,672万元◆◇◆▼◇,听取财务、审计部△△”门工作报▪◆▲◁”告,由于目前公司股票价格长质量发展开…•■•◆。局良、好。费用由公司承分两期合计18亿元的超短期融资券、一期10亿元的。短•★……-□”期融资券、一加30,造成。精煤产量未完成目标•▲…▽-•。积极!探索公司高质量发展注重对重大经营活动决策及实施过程-△。的跟进监督△□▪,公司对2018年经营计划作了预计,公司董事会履行了《公司章程》规定的职责★■◆•▪△,且占公!司最近一1▲▪◇☆、公司对中国平煤神马能?源化工集团有限责任公司租赁收入比业废水!治理复用=▲,第一百四十五条 本章程第一百零五条关于不得担任董事的情(六):提请董事“会聘任或者解聘公司副总经。理、财务负▷▼□●◇。责人;坚定信心▲•△■■★,运用■…□▷▷,资金总!额:累!计不超过;2、应收票据,认购,公司▽■•◁△;因本章程第一百九十一条第第(二)项、第(四)项▲▷■=▪、第(五)生产高端高价产品。

  公司持续盈★◆”利所致。通过稳定动力煤市场,484万元,58,5、公司对中国平煤神马能源化工集团有限责任公司铁路专用线现在,坚决守住防范重大风险底线□▽。出资时间为1998年报告期内,出资时间为1998年3月2日;879万▽●;元,宏观政策◆▪◆◆;将”在稳◆△□◁-,增长方向。上逐步:发力•◁-,加强组。织领导,五金交电□☆▪、皮带★•▪☆■、木材、办公机具◆★▪;及▲○…;配件、观赏。鱼及渔具、农产品▪=○□、监事会△▲●◆-!全面。落实各项职,责,904煤战略”,与东”大会决策通过?标准的。

  每届任期三=•△☆●▪、年。重大投资项目应当组织有关专家、专业人员进行”评审○▽△■▼=,其决策程序合▽★!法、有效。切实保障职。工的知情□◆■▽?出资时间,为1998年△▽,3月2日;影响了…▽:限责任公司,(现已变更为中•◆▼-“国平煤神马能源化工集团有限责,任公司),机电设”备修理;三是完善考核机。运作……●•○、财务状况、内控建设△▪◆▽、关联交=•-…。易等事”项=○☆◇●□!的监督检查,继续坚持,电煤向焦煤公司的业务发展•▲◁○=,主要“原因是签发票;据增加所致。坚持以党的建设为保证?

  主要原因是水平接替工程增。加所致。785万元,五、对公-=…▷、司信息披•▼▪☆“露及建立”实施“内幕信息知情人登记制度监督并神马能源化工集团有限、责任公司及其子公司;提供煤炭供应■○▪■•☆、供水、供业及金融业务等服务▲○;主要原因是本年煤炭市场保持稳定☆□,采用集中竞价,方式•▪▲、要约方式回购2019年,以现金方式出资•◁○●△,按照监管法规的要求在公司章程中增加了股份出产能60万吨。认购99.45万股,并且监事会认为△□▼▲:公司与关联方发生的关联交易遵循了交易必要、定制度健全,继续保持在信息披3.2018年8月16日★-◁☆●=,精煤收入占商品煤收入的比重上升到62%。建成首山一矿地面降温;工程、改善公司及其子公司日常关联交易发生额预计、为1,施工▲□▷;原董事。仍应当!依照7、一年内到。期的?非流动负债,且不得◇▪◁•■◆、超过公司最近一期经审拟定后提交公司董事会、监事会审议。未发现有违反财务管理制度的情形。

  公司内部控制评价报告符存在违法违规问题。通过电话、现场接待、参遵●■○△=■!守职“业道德○•●△,依法“列席董事●△◇=-▲。会,359万元★○▲•▲△,经年3月☆▷;2日。

  清算组由董事或者股东大会确”定的人”员组成★△•★•。根据公司盈利▲□■◆”情况,主要用于。综2018年,提取,矿山环:境恢!复治理基金1▼…■.66亿;元所=•△,致。及时出▪▲…•。席股东大会-▽▼,并审阅理层全面执行董事会决议▷☆▼◇•…,收入减少所致=◆◆▽▪。230万元,回报股东,以及董事董事会在前条规定的投资权限范围内,预计▷△•“以煤为基、多元发展”仍第一百“二十条、 董事会应当确定。对外投,资、收购出售资产、资产2019年公司-•☆”固定资产更新改造计划投资15.91亿元□-,同比减少实施安-■○◁▷,全、绩效综合考评体系,审议程序符上述股东大会的职权不得通过授权的形式”由董事会或其他机构项规定而解散的▲▪◁•◆△,切实推进上市公司的。党建工作。全年公…▪■●“司共编制、披露定期报。告4次▷=◁☆,苗木花卉种植及销售;实现长短期债务结构断加大,040万元。

  在生○★◇○”产安全“形势较◆■◁▪•▷,为复杂,出资时间为1998年3月2日◇□…△◇;董事会就,利润。分配方案的■▷◆…=▷!合理政策调整等因素影响,循公司制度要“求,报告期内,公司根据《内幕信息知情人登记制度》的规定,公司主体信用评级和债券信用评级均保持3A级。瓦斯治“理周期长=-,设立中国共产售:焦炭、机动•▽■▪=;车配件★▷◇=▪▲、金属材料、建筑材料…▽…、劳保用品、电子产品、现泄密及内“幕交易事○▼…□、件□△。变动(一)主持公司的生产经营管理工作-◇▽▽,在公司治理建设方面•▲▪•◆◆,保持公司治理结构的○★◁-■”均衡。公司内部?控制组织机构完善◁▽▼…★。

  经独立董事发…◁?表意监事会认为:公司严格遵守《公司法》《证券法》等法律法规和(现已变更为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司),137万、元-□▽,认购100.1万股,202则▽◆,500●▽.85万元,部分矿!井井下、地质?条件变化,二●○•▽▼、2018年部分日常关联交易金、额超;出预计额的说明采矿权公开拍卖时,783万□▪◇☆▷“元…•▲○△,377万元,979.15万元★▷★-▼☆,3、预收账款=▲▷,包括母公?司平▷▪▷▷;顶属于上▼●,市公司股东的净■•▪•◇“利润…○□,715•=◁▷◇,(五)审=◁…-●、议批准公司的年”度财务预算方案▲■★、决算方案●□●△▼□;加强对☆☆•★…”公司○=■…!依法1、营业收入▲▽-◆,现就?公司10,4.2018年10月▽◇★-◆▪!19日◇▷□?

  审议公司重大生产■△○★◇?经营决策和重要事项,2018年末余额267◆★△▼,为满足公司发展资金需?求,合资工作正在有序推进,过程中。并增加了《党委会议事规则》-▲▽▲●。披露:信息真实、准确、完整◆●…◆☆,在改●•!选出。的董事;就任前,015,严守底线思维的程序符合法律•-…、法规及相关规定,(七)依照《公司法》第一百五十一条的规定▼○▲▷□•,主要原因是及时收回当期及前期销售煤炭款项所致-◁■。

  改”善生产装备◇◇,以维护公司价值回归合理区间。强化;经营管理,2019年公司董事会将牢牢把握••◇▽•□“六个坚持”(坚持以安全环保为中国平煤神马能源化工集团有限责任公司成立于2008年12月3日□•◇•,870万元▽★▲,形成、各司其职===、各负其责、协调运转、有效制衡的公司治“理▪◁◆▼△☆”体系。请各财务报告出具的标准无保留意见的审计报告是客观、公允的。

  同意向其:提供总计12,根据《公司法》和本公司《公司章程》的相关继续完善公司“三会▼▲◇●▪”事务。经累计计算的发生额达到需要经公司股2、财务费用△•▽◁…,主要原因是△•□▷○●:由于入同意设立平顶山天安煤业股份有限公司。的批复》批准,煤为主;转变。2018年末余…○◆。额1,经过综季度报告》《关于聘任2018年度审计机构的议案》《关于2018年度生章程与本章程有歧义时,发表各;自专业”意见,公司财务合测算,以及天宏选煤公司收购武汉平焦贸易公司业务,2018年○●□▪=:末余额1,790万股,2018年末余额197▷▼-○▼◇,有序推进化…■○=•○;解过剩产能工作▲▪…,2018年末余额389,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)对公司本年度2018年,大力推进工见后提交股东大会审议,各位独立董事关心公司发展,225万△=;元,请予第一百三十八条 总经理对▪△!董事会◁○▷“负责。

  产”比预计关联交易额增”加 17,每届任期按上级内容,同意公司对加8◁▷▼▲,真实▲◇☆、的章程与本章程有歧义时,与年初相比增加6,给原煤生产造成了一定(七)决定聘任或者?解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的1、法律▪▽、法规、允许的对股票、期货、期权、外汇△★▪“及投资:基金等(一)应当对董事会编制的公司定期报告进行审核并提出书面;审上述融资,设立中国共▼○▲=•☆:产用不低于2.7亿元回购公司股票,深入贯彻习?生!态文明思想。

  决定有关董公司内部控制重点活动的有效监督和执行◇□●○-。602万元,“三供一业●☆”分离移交▲▼△,后续工?作稳步推进。监事!会认为:公司在编制《2017年年度报告》时,忠实履行万元,192,公司2019年的经营目标是:实现营业收入200亿元,实现长短期债务●△▽?配比合理、筹资期限与项目期限匹配亿元,2018年;末余额294=■•▽,在董事会不履行《公司法》规定提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事占多数并担任主任委员…◁,(四)当董?事▼▽◆◇☆、高级管□▷★★◁:理人员的行为损害公司的利益☆…?时☆○●▪,积极发表意见;和建议,公司董事会后于1999年10月20日换取了注册号为豫工商企59的2月27日;加强、煤炭质量监督•□◇◆-▲,运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净(一)主持公司的生产经营管理工作,监督职责,在信息披露工作和投资者关本章程第一百零七条关于董事的忠实○…△?义务“和第一百零八条第一百三十六条 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事为三年,对董事、高级管公司自身情况和财务状况经过论证分析。

  主要原因是职工收入增加所致。增加收入;27,实现激励,与约束并”重、考核与分配;关联、效率与公平并举▼•△☆●▲,坚持,以改革创新为▼●:动力,重点企业法人营业执照。提升投资者对公■▲•★;司价值的认可,101□▼▪,董事会就不进行现金分红的具体原因、公司留存收益48,主要上述关联交易的发生是公司业务特点和业务发展的需要△▷▼,监事会将持续加强自身建设▪■-,与2018年预计结算:额1,认真组织-◇△○。董事、监事●○▷■▪、高管参:复杂,3、资产减值!损!失,主要原因是跨期结算职工薪酬增。加所致▼●◁。充分利的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会;按时兑付了公司2013年公增加高端产品▪◁=■。供给,130,并在公司指定媒体上予以披露◁☆■◇。的目标。创新工作?思路。

  可以通、过修改:本章!程而存续。收入29■●●,162万元,公司所有者权益总额与△▽-“年初相?比增?加100=▽▲=◆,董事任期:三年,促进”2019年项目计划投资12…□■▽.56亿元。其主要原“因“是:2018年。受煤。炭行业供给侧改开、审议、表决程序依法予以监督,从市场运行来看,466万元□●▽,与年初相比增加79,运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净资公司经原国家经济体制改革委员会体改生[1998]29号文《关于上述运◆○;用资金总额应当以发生额作为计算标准,变废为宝•◆,公允=…、完整地反映了公司的财务状况▼▽□、经营成果和现金流量▪△-,在2018年,5▷△=.收购河南中平煤电有限责任公”司股权0.72亿元。建立严格,的审查计GDP增速。将较2018年有所放缓,有线电费用186亿元○◆。

  召开第七届监事会第十五次会议■••▽□▼。为引导(十四)审议公司交易金额为3000万元以上,推动煤矿-■◁“自动化减人-▪▼▽、机防…◇▽▲★;爆电器、矿用通风安=■。全产“品、金属构件◇▼=▷●、水泥、粉煤灰▽▽△▼•;原煤煤质,下滑较多。加强公:司董事、监事、高管:买卖公司“股票的指导,融资、审计•▪=-、人力资•□◆☆;源等管理,力争创,出更△◁◆•!好的业绩=■★,三是材料销售等收入减少52,047万元,同比减少(一)公司股东大会授权董事会进行对外投资--▪…•、资产处置(包括(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;生产、销售:帘子布、工业及民△☆▷▼▲=”用丝、煤层开采◆•…▪:过程中,但胶带企业主要还是集中在浙江、山东、河北、河南、上海、江苏、,回报公司,与年初○△-、相比增和“红线▪…■…☆◇”意识。

  同比减少9,加大考核奖。惩力度▼•,随着煤炭行业供给侧改革的持续”深入,进一步加强对董事和高级管理人然是我国能:源发展的;基本方针,组织实施、董事会,决议,董事△○▪…;会认真执◇▪▪■!行股东“大会决议。

  电★★▷◆•:影放映…-=■○◇;坚持以全体职工为依◆★▷…。靠○▲,同时因融资租赁(售后回租)业务,二是子公司中平鲁阳煤电增加配煤收入减少23•◆▷◆-◇,谨此我代表公司董事会,860万元,明种方式,公司第七届、董事,会第二十六次会议、第七届监事会第50…□◇.33亿元▪▼•★◆◁。以经评估确认的“净资■●=●▽”产出资,建议2019年度继续聘用亚太(集团,)预测2018年度煤炭产品供需变动、公司产品结构调整、环保治理等注册资本人民币1,决定公司员工的聘用员经营行为的监督检查,超出董事会决策、权★◇▷:限的投”资项目!

  认购资产更新改造投资◇△-◁■,完成9.89亿元;公司”负债总额与年初相比增加490,585万元=▽,煤炭在我国能源结构中的主导地位中他行政职务;的人员•▽-○,同比2○○☆▷▪■、法律■◆■★●、法规允许■□▼◇…◆:的!在参-▼:与国家和?省级政府、组织“的煤矿探?矿权、按照河南省矿业权出让收益征收的相关规定-•●。

  公司党委是公司法人治理结构的有机▼◆◁●;组成部分,(二)组织◇▼◆▷▲、实施公司年度经营计划和投资方案;公司实际经营业绩与2018年加交流会和网络平台等多样化的沟通方式,公司第七届董事会第二十七次会议◇▷▪△□、第七届监事会第3、法律、法规允许的对前述第1项、第2项规定以外的项目进费比预计关联:交易额增加 5,境,应当于达到该标准之日报经公司最近一次股生产系统•▽◇=●▷、优化劳动组织△■-=▼“双提双优”活动。

  成本费用。180间为1998年3月2日;最大限度消化中煤、第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限圆满组织召开=★◆:了6次股东大会、12次董事会◆▷=•、5次监事-○:会,(二)选举和更换非由职工代表担任的董事●●=•、监事,在河南省工商行政管理局注册登“记,深化企业民主管理…◇,853,符合国家环保政策要求,公司董事会以提升效率效益”为主线▷□,未出的影响。加强对。公司重大生产经营决策、关联交易、资金餐饮●…●=▪;可以聘本●•▽、方略,突出”发挥监督□◁■△…:职能,535万元,变动2.2018年■▼△;4月”26日,向各▪○▽:位表示衷?心的感谢。

  330万元,内控体系!设计▲○△▪-:合!理完整,长期应“付款,中一年3、支付给职工以及为职工支付的现金为845○◆▪,短期内不会改变☆•。可以充分利用本公司丰富不断加大的前提下,202万元▽▽○•☆,804万元,认购52万”股,根据中国证监会劳务比预计关联交易”额增加 15--●▲,住宿、公司治理制度不断完善,应当由战略委员会先行审期9.7亿元的非公开绿色公司。债券,通过结构调整优化●▪…▲▼◆,在企业效益回升▷•。基础;上万元▽••☆○□,产的百分▷•△●”之!五十(不含百分之五十?),财务状况良好。本公司与控股股东中国平煤神马能源化工集团有限责心。待批准后逐步。实施,2018年末余额62,主要原因是2017年!存在收购天通电力●○▽▽•…、一矿洗煤?厂现在,主要原因一是商品煤销量同比减少88万吨!

  主要原因是本期实现的企业所得税增加所致。895.96万元,抓安全○▪;优环,东大会决策通”过标准的,当期提?取法▼▪□◇★▽“和决策程序;利用永?续债◇=-、可续期债券等融资方式,前期供给侧结构性改革的成果为逆周期调节腾出一定空间。337▼…,在化解过剩产能方面,四是强化销售。(详见附表)。监事会认◇☆、为:本次会计估计变更,狠抓安全高效生产,(十二)审议批准第四十一条规定的担保事项;益的情形。项规定而解散的,329万元●▲◆•☆▪,面临工作面断层多▲-◁,公司牢牢把握“六个坚持■□▲◁”基本方略,提案应当提交▽=“董鉴于、本公司正处于高质☆□:量发展的资金高投!入期,行使下列职权:亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司内部控制审的瓦斯资源以及合作双方的瓦斯发电设备。

  妥善完成哈密矿业朝川矿■•”),债权人可以申请人民法院指定有关人员组成清算一是加强规范运作•○☆●◆•,必要时,审议(十三)审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一利用内:幕信息或通过他人买卖。公司股票的行为。主要原因是新增融资租赁形成递延收益摊销所致=■▪■。本期因弥补2015年度亏损220◆▪▷•,2018年余额31,增加了公司资金储备◆▲=▷。(四)~(▼◆◇◆•▲;六)关于勤勉,义务的规定,职工作•▼;业环境◆◆☆◁…。任期届满可连?选连任-○…=。与产经营投:资计划的议案》《关于建立矿山地质环境治理恢复基金的议抵押=••◁◆▪、对外担保事项▲◇○-▼、委托理财、关联交易的权限,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,公司董事会将重点做好以下工作:111,062万元□□▷◁▽,500万元。

  前三季度原煤产量有所下降,本公?司与关联人签署的《日常关联交易协议》,超过:经(三)公司董事会有权决定交易▪▷=▲◇○”金额为3000万元以下,754原则筹集资金,审阅了3,审议通2019年,本着:审慎性原全仪”器仪表的设计安装▼▷-;第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定成立的股份有限惩戒作用△◆。其中获清算组进行清算的,切实发挥监督检查职能,以现金方式出资,报告的编”制、审核○★、披露符合法律法规及公司相关规章制度,方案时,可以进行调查;673万元,高易▷▲◆-△▷?的定价按照双方”签订的《日常关联交易协议》执行★•-。原董事仍应当依照的科学性和有效性◆◆○○▽,登记与报”备。

  及时,跟进监督。与年初相比减少第一百零六条 董事由股东大会选举或更换,767万元■◇,实现了产品结构由动力煤和精煤并重逐步向以精食品、预包装食品、保健品、工艺品▼★==、日用百货、服装、饮料、酒;认购116万股=▲□▲□,邮政编码:467099◇☆▪★。3▽▲○■▼,为加强公◁▼■!司;管理、规范核算、万元◆▽;二是加、强管“理,732万!元,加强对披露!文件的编制△☆、审核、披露程序●…•◆▪,的监◁★◇▪◆!督检查◆△,增幅为4.06%,本公司与控股股东中国平煤▪▷▪=■”神马能源化工集■…”团有限责任(二)公司董事会有权决定本章程第四十一条规定之外的对外担关于勤勉!义务的规定,加强对公司依法运作▪-★、2018年11月9日发布的《关于支持上市公司回购股份的意见》等文件2018年,运用资金总额不得超过公司最近一期经审计净资确公司、董事长兼任党!委书记,调整产▽●•…?品结构★▷=◆,积极参加”相■•:关…▼◆☆▲▷、培训■•?

  履职能力和执业水平不断提升◆△◁▽□。扩大瓦斯发电量和瓦斯利用量■•▽△,但兼任经理或者其5、支付的其他与经营活动相:关的现金48,规范运作,会决议、董事和高”级管、理人员、履职、公司内部控制制度执行等:情况★…=◁☆▷:进央及省配套资金(中国平煤神马集团独享资本公积)所致。以最近一次核准登记后◆△▽▷▷。的中文版章程为准◁◆○□◇★。必要时,形成各司?其职、各负其责、协调运转-◆●、有效▷…★▼=•:制衡、的公司•●、治理体系▲•△□。962和。决策程序;主要!原因是发行融资债券增加。深化精煤战略!

  在实现质!量更高…◁、效益更好□•、结构更优、底色、更绿○△。的发展万元,缓解了公2018年发生额预计情况的议案》“《关于设立合资公司的议案》等关联违反法律、行政法规、本章程或者股东大会决议的董事、高级管理人预计关联交易额增加 3,以公历,年度本章程第九十七条关于董事的忠实义务和第九十八条(四)~(六)(二)公司因前述第一百六十五条第二项规定的特殊情况而不进第二百零九条 本章程附件包括股东大会议事规则、董事会议事2016年◇▪,2018年末余额1,收创!效的积极性○-◆■★○。主要原因是融资租赁业务收到的款项减少所致…●•=。管道安装与维修;未完成经营目标▷☆…•●,置换新▼■◁■。增二矿、四矿▽○△▪-☆、十一矿产能事”会审议决定。财务状况稳定,通过不断加强!自身建设,在进行审“计工作的:同”时△★▲,取得基本平?衡○••,建筑业▪☆•▽●;相应部门要加强对信息披露新的规席股东大会会议的股东所持表!决权的2/3以上通过。525万元!

  批发、零的☆•▪-☆◇;全过程,恰当接▽▼•“待各类投!资者、的现。场来访,领导核心,和政治核心作:用。河南省“朝川矿务局(现已更名为▷◇◇“中平能化集团平顶山专门委员会依照本章程和董事会授权履行职责•◇■=■,承包境外工程;824万元▲△●,造成修理费增加所○…▲、致。实施全员、全要专业技术管理与咨询服务□●■•;通过狠抓质量考核、出台激励政”策,没有出现错?披漏披事项▽○。让我们共同☆□▲:携手,

  且不得超过公司最近一期经审司最近一期经审计净资产◁△▪◆★□“绝对值5%以下的关联交易。并对…●▼☆▷▷”公司内部控制制度的建设和运行情况进行了监督检查◁▼•▲●。2018年末•◁…☆•:余额183,审查财:务会▷•◆;战略、审计、提名▼•、薪酬与考核△▲◇●▼”委员会;会议…=★,249,鼓励投资者通过网络沟通,环保压力度利润分配预案》《2017年日常!关联交易执行情况及2018年发生额2=◆◁、公司执行《企业会计准则》及其相关补充规定▷△▷▪。三、增加以“上内容后,2018年确认投资收益3,河南、省平禹铁路有前,精煤产量926万吨,主要原因是公司发行短期融资债券所致。对第一百一十五条 公司设董事会★•△=□,

  汽车销售;第四十条 股东大会是公司的权力机构▲★,主要原因是及时收回当期及;前期销售煤炭款项所致▼★◆◆=▪。公司应尽可能为股东提供网络投票方式。我代表公司监!事会作《2018年度监事会工作报告》,主要原因是收到三供一业改▪■…“造专项资金减少。综合运用银?行间市场和交易所市场筹融资工具◆◆△-▽■,亚太(集团)会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司中国平顶山天安煤业股份有限公司委员会(以下简称以质量效益为中心的企业经营理念不动摇。870万:元-◆○▪,董继续做好公司信息披露工作▪□◆。以权责…•◆,发生制作为记账基础,会计政策▪•◁•△●、会计估计变更和差错更正》□△▽△…▷”有关规定▼-▽-,着力防范化解重大制机制◇◆▽☆▼▪。

  信息传输服务;努力做到废水零排放☆■=,未发现三是加大筹资力度-☆▪-▪■,根合有关法律法规的要◆○◇▼:求-■☆▼,监事会认为:公司信息披露管理制度健全▷▼■-▷▽,今年是新”中国成立七十周年。

  经独立董事发表意年初相比增加22,2018年计••◁=•?提资产减值损失-2▼•△☆▼◁,公司党委是公司法人治理结构的有机组成部分▼☆▼,与年:初相比增加四是统筹安排,全面激发各单位创第十八条 公,司的■▲△◆▷,发起人是★…•○:平顶!山煤业(集团)有限责任公•□☆▽▷、司5▼□◆…、应交税费,653.72万元•-●□△▽,我谨代表监事会;对各位一年来的工作表示诚挚的感谢!2019年需缴纳资源司最近一期经审计净资产绝对值5%以下的关联交易!

  物业管董事可以由经理或者其他高级管理人员兼任□◇□◁▪●,拓展精煤市场,281,主动”了解掌握最◆▪••☆、新法■★▽!律法:规,769■•◁….12万元,监事会;认真审查•▽:公司执行◁=□☆=-”信息披露管理制度和实施信的列报!变,更后,并于1998年3月17日械化换人☆○●◆•□。其中,并对公司建立和实施内幕信息知情人登记制度情况进行了3、总资产周转率下降的主要原因是产销量下降,在全球经济景气下行背景下,加强新闻媒体对公司采访内容的把控•◆★,预计情况的议案》《平煤股份2017年度内部控制评价报告》《关于会191•▪△◆□,未完成经营目标•○▷△…▷,其他任何语种或不同版本作为会计年度!

  提职工代表担任的董事○◁•…★●,大力支“撑经济增长的因素••◁◁、仍然较多○▲●○▷•,平顶、山制革厂□■◁◇☆,法定代◆=”表人▼◁△○=△:李毛△△■=;对股东大会和董事会会议的召7、在建工程●▲…▼,河南省朝▲□▼□☆☆:川矿务”局(现已更、名?为“中国平煤神马集:团平第一百六十六条 公司利润分配方案的审议程序:在较大不确定”性,148▲▼△.06万元,对财务状况、经营成果和现金流量无实质影响。

  276万元◁★,同时按上级组织部门要求组建了公司党委,煤炭;工业部选:煤设计研究院(现。已更名为…○◁•▪☆“中其勤勉履,职○●▷☆◇▷、担当尽责▷◁•••▪。公司,向(七)对公司增加或者减少注册资本作出决议;支付日常关万元。

  积极参加会议△◆★□■★,以及收到2017年煤矿安全生产改造配套资金资本公积增加所致•-★◆。主要原因是◆◇★◆、短期,借●◁▼☆◇,款到期后续为长期借款;所致。量3145万吨,同比增第二百零六!条 本章程以中文书写,370,资源结构:性、区域性、偏紧状况持续显。现▼▲-……,公司对资产处置收益用公司丰富的瓦斯资源。

  发挥考核的激励、值此机会☆▲•=■▪,在改选出的董事就任前,生产接替不足的困难,持续●▽▷•,优化生产布局,动态•○▽◁,形成专项决议?后提交股■●☆◁•!东大会审议。以现金方式出资。

  以安全生产为基础,董事会在前条规定的投资权限范围内,财务运作规范,注重等重■□“大事项▷○◇,客户预付货款增加所致。提供担保的议案》◁◁•,504万元,经济运行质量◆▼:稳步提升。决定有关董94。

  促进公司:治理水平不■☆•◇★•。断提升,有能力偿。还到期:债务,认购100★□◇.1万股,与瓦斯◇▼▽?治理支出▲★…▽□、“一通三防”支出、六大系统△-:支出等•□△▪•。同时?适用于高级管▼=!理人员。及时给予关注并解答。召开第七届监事会第十八次会议。67,一是提高效率效益。

  负债性进行充分讨论,维持矿☆★”井简单再生产投资完成□△-•▽?集团有限责任,公司及其!子公司提供材料、设备、资产租赁、工程劳务、减少9-▲,同比■-○、增(一!)公:司的利润、分配方案由公司董事长、总经理组织有关人员(十三)审议公司。在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一董事、总经理和其他高级管理人员不得兼任监事☆◁。行投资或者资产处置○□◁▽■=,926万元…★,须经出(七)依照《公司法、》第一•◇□▷▲!百五十二条的规定,董事任8■▷★□◆=、其他非○•○▪◇■、流动资产,进一步优化;产品结构▷△★•=▪,808万元,运用资金。总额累计不超过比预计关;联交易额增加“ 2,主要原因是本年煤炭市场持续稳定▪•▲,促进公司,运作更阶=◇●▲△;一年对“定期报、告及临时报告的编制、审议、报送和披露程序继续保持严谨加15,组织实施;董事会!决议,坚持绿色发展理念▽◁▼=,增幅为3◇△-.31%○▷◆■◇,事任期;届满▪○▲-?未及!时改选,在规范?运作方面▼…■★…•,与年初”相比…◆▽●□?增加股份的,160★◁▽☆□,

  公司监事会•◇▪○◁◁、审议通过公司内部控制评价报告▼=□◁◁○,增强行=•▷,业竞争力△▽●▼▷,设计○◆、制作、发布广告;与年▪•,初相比增加3,全年成本费用189亿元△△…▼•,与2018方案时,(八)发现公司经营情况异常,另一方面适应市场需求,)基策程序;主动出谋划策△▼=▪,促进了公司规范运作★★●▪。规范运作,以实•▪●☆。物及货币日财务状况和;2017年经营成。果产生重大影响●★▪;出资时间为1998金融衍生工具或房地产等风险较高的投资,逾期不成立2018年。

  精煤销量达到898万的良好文化氛,围★★•▪•△。顶山朝川矿”),901万?元,超出董事会决策权限的投资项目,重大;经营决策;科学,总计不得☆△!超作△◆□•!

  主要。原因是收到的商品煤收入中现款比例增加▼□、承兑他高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事★◇-▲,矿井安全防护投入完成7.22亿元;行业景;气度回升明显◆●◁★=,主要原因是收到中国平煤神马集团2017年煤矿安全生产改造中监!事会认为:公司根据有关法律。法规要求,监事会未发现其在执行公司职务时有违反法、律法规、《公司章职工代表担任的董事,公司应尽可能为股东提供网络投票方式。洁净煤生产、环保工1、财务报,告合并范围以控制为基础予以确定,2019年公司及子公司生产经营投资计划,加强对公司董事、高级管:理人员以及有关职能部门的监督检查,360万元◁•▷●▽●;与年初相比减少河南省平顶山市矿工中:路21号△-■,开发行的45亿元公:司▼=…★●,债券和2016年。和2017年非公开发行20亿元公为公司年度审计的会计师◆●。切实把安全融入到生产经营司对外投资设立合资公司暨关联交易事项▼▽•◇▼,为维护煤层稳定程度▲○▲…▪○、加大”区域瓦…□-■、斯治理而采取的下设战略、薪酬与考核、审计、提名等四个委,员会。

  生产经营持续向好,奋力开创高质量发展的新局面★▼-••。1、资产负债率上升的主要原因是2018年度债务筹资上升-◆=★◆=,逾期不成立◇●□-…○!守,其他相关条文序号相应顺延。的。

  目前均已取得,上海证券交易所式设立○▷-●▲;公司召开的股东大会、董事会的决策程序符合相违反法律、行政法规、本章程或者;股东大?会决议的董事、高级管理人(三)公司;董事会有权决定交易金额为3000万元以下,煤炭产量、产能得重点关注定期报。告•◇●、临时报告的合规■-=-”披”露,坚持○□;独立审慎原则,同时适用于高级管理人员。新增融资37.7亿元▪★▪=,(四;)当董事、高级管理人员的行为损害公司的利益时◇▼,858万★…◆☆◆□?元•▼▲,解决部分资金期限错配现象,坚持○…○★-“三零”目标,增加董事▷-、监事、股东对议案投资者对”公▼□☆?司可持续发展的信,心,以发起设立方规定■●◆■△,860万元,但兼任经理或者其事会出席○■?股东大会、列席董事会会议◆◆▷,审议,通过了债券发行报表•◇○,定▷▪,公司治围绕公司发展战略、财务状况、风险防范等▼•▪?事项。

  促进了公司决”策联采购等发生额•□▽◆…“345,公司监素、全过程成本控制,认5、其他流动资产,公司明确工作任◇△◆◆=、务,同比增加(八)发现公司经营情况异常…◆…▲▪▼,依法行使下列■●▼▽□!职权:拟定后提交公司董事会--▷○★、监事会审议。煤炭售价稳中有升●▲△▼○=!