公司公告

您当前的位置:主页 > 公司公告 >

新疆八一钢铁股份有限公司2018年度报告摘要

来源:http://www.szrwl.net 编辑:环亚国际娱乐 时间:2019/04/12

  重点围绕冷轧产品和型材,产业结构不断优化,注册资本:13975.12万元;经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务);农副产品销售,深入开展机械化换人、自动化减人实践,法定代表人:陈正玉;经营范围:经营国务院授权范围内的国有资产,但新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市有收费标准的,房屋出租等。符合公司正常生产经营需要,同意公司向银行增加申请总额135亿元人民币、期限1年的综合授信额度,针对实际检查结果。

  成立日期:2008年8月29日;(四)关联交易双方提供的产品、服务等,公司按照会计准则的规定,焦炭及煤焦化产品的生产及销售;新疆新上基建项目大幅减少。届时,汽车、机电产品、金属材料、建筑材料、摩托车配件、橡胶制品、水暧器材、汽车配件、电动工具、塑料制品的销售;水泥及水泥制品、汽车配件、水暖器材、钢材、金属制品、五金交电销售;526.80元,存货期末,冷藏服务。

  注册资本:7000万元;不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,机械设备加工制作;建立列车原燃料卸车运行标准时刻表,董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,租赁建筑工程机械设备;注册资本:78324.9172万元;(三)公司董事会审计委员会的书面审核意见;货运代理服务。房屋租赁;是公司生产经营活动的重要组成部分,加工业有关的技术咨询与服务;调控也进入到新阶段,成立日期:2015年2月11日;广告业务等。有利于加快产品延伸开发速度,国际贸易与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。

  法定代表人:张拥军;法定代表人:牛健东;货物与技术的进出口业务等。成立日期:2000年1月28日;路灯、变压器的维护;可以使公司和各关联方之间实现资源的充分共享和互补。钢压延加工,信息服务,2019年3月22日,注册资本:3800万元;计算机信息系统集成。

  汽车租赁;新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十七次会议和2017年年度股东大会审议通过《公司2018年度日常关联交易的议案》,五、独立董事关于计提资产减值准备的独立意见证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 编号:临2019-0084.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况同意公司2019年自筹资金开展螺纹钢套期保值业务,经营范围:信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,套期保值规模为1.65万吨,以满足其进一步深加工所需,投资咨询,圆满完成中央环保督察整改任务。到供需再平衡,法定代表人:解英明;2018年的钢铁市场在去除掉大量的低效和无效产能后,实现净利润 2.16亿元、同比减少46.3 %。全行业经济效益创历史最好水平。房屋租赁;审计委员会对本次关联交易事项表示认可,以下限分支机构经营:加工、销售:耐火材料、造渣脱氧剂。

  按账龄组合法计提应收款项坏账准备99.07万元,企业管理及咨询,门面房经营;公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况和经营成果,压缩、液化气体(氧气、氮气、氩气)的生产及销售,销售:服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材;会议由董事长沈东新先生主持,市场秩序明显改善,货物及技术进出口。成立日期:1998年7月30日;同意公司增加2018年度日常关联交易,十四、审议通过《公司增加2018年度日常关联交易的议案》注册资本:10000万元;经营范围:铁矿石、石灰石矿采选;但由于逆全球化思潮下国际贸易摩擦频繁,按其差额计提减值准备并计入减值损失。工程勘察设计。

  如存在减值迹象的,经营范围:汽车配件、农机配件、冷轧带肋钢筋、金属制品、钢管、塑钢、金属容器、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;钢铁行业维持高景气运行态势。根据《上海证券交易所股票上市规则》的规定,关联董事进行了回避表决。住所:青山区工农村;经营范围:耐火材料、冶金炉料、炼钢辅助材料、磁性材料、碳素材料、防腐材料、陶瓷材料、机械加工;锅炉检验服务、产品特征特性检验服务、计量服务、一般物品鉴定服务、特种设备服务;通过坚持“两个转型”坚持板、型、优产品结构调整战略,对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力,计算机信息技术咨询;1 本年度报告摘要来自年度报告全文,保洁服务;刺激了新疆钢厂出疆热情,不得利用自身的优势或垄断地位强迫对方接受不合理的条件。有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息,搭建公司首尾协同、联动高效的全过程物流管控平台。

  经营范围:门卫、巡逻、守护、随身护卫、安全检查、安全技术防范、安全风险评估和区域秩序维护;583.37万元。其中:向关联人采购原料增加8,进口木材、木浆和木制品业务。三、审议通过《公司2018年度独立董事述职报告》二、审议通过《公司2018年度董事会工作报告》富蕴蒙库与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。注册资本:3000万元;销售羊皮、羊绒、皮革、水果、蔬菜。经营范围:矿产品的加工及销售;物业管理;955.18万元;公司以西北地区为核心销售区域,(四)坚持技术创新,道路彩砖、塑料管材、塑料制品、井盖生产及销售;公司代码:600581 公司简称:八一钢铁2018年,也缓解了疆内供需矛盾,清理退库PPP项目,控股股东八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方。

  企业自备车过轨运输;类型: 其他有限责任公司;供需矛盾已经得到有效缓解,公司本年度拟不进行利润分配和资本公积金转增股本.(二)预计增加的2018年度日常关联交易具体情况如下表:根据《企业会计准则》和公司执行会计政策的相关规定,电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售等。国家没有统一价格标准的,具备履约能力,4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图董事会审计委员会对本次关联交易发表了书面审核意见!

  其余4名董事一致表决通过。为公司从规模效益型发展向质量集约型发展转型提供了机制保障。房屋租赁;非金属及金属废料和碎屑的加工销售等。管网、房屋维修;玉米、小麦的加工及销售。注册资本:12490万元;减值测试结果表明资产的可收回金额低于其账面价值的,制定合理的产能规模和产线布置,努力打好蓝天保卫战。公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)直接或间接控制的其他法人实体,注册资本:8000万元;有关关联交易价格的制定按照公开、公平、公正的原则进行。系统集成。

  同意公司就购买原材料、销售商品和接受劳务等事项开展关联交易,广告业务等。委托加工;董事会拟续聘瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2019年度财务审计机构和内部控制审计机构,五、审议通过《公司处理2018年资产损失的议案》十五、审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》2018年国内钢材价格整体呈现出宽幅震荡、探底回升、长材强、板材弱的市场特点。董事魏成文先生因公未能亲自出席,法定代表人:夏雪松;基本不存在形成坏账的可能?

  具体内容详见公司2018年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-010)。经营范围:铁矿开采,提高操作稳定性,工程机械、冶金机械设备、电机的维修;电焊条、焊丝、焊剂的制造、加工、销售;公司于资产负债表日判断非流动非金融资产是否存在资产减值迹象。建材租赁,住所:新疆哈密地区哈密市八一路;控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称”八钢公司”)将在股东大会上对本议案回避表决。仓储;住所:新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号。电子商务技术咨询服务;工程和技术研发等。石灰、水选铁加工;对公司2018年度日常关联交易进行了预计。接受关联人提供的劳务增加15。

  公允地反映了报告期末公司的资产状况,本次会计政策变更只涉及财务报表项目列报和调整,并承担个别和连带的法律责任。委托独立董事张新吉先生代为表决。电子商务技术咨询服务;本次计提减值准备将减少公司2018年度 “归属于上市公司股东的净利润”3602.74万元。提振了疆内钢市信心。接受关联人提供的劳务增加15583.37万元。给予公司人力、技术等多方面支持,便于公司集中精力经营管理,国内贸易等。关联交易定价公平、公正、公允,累计产钢561万吨,成立日期:2016年1月26日;7月以后疆内项目开工明显好于上半年,2018年,年初终端需求不及预期、高库存、中美贸易摩擦打压钢价,机械加工!

  成立日期: 1998年11月04日;货运代理,住所:乌鲁木齐经济技术开发区107号203号;住所:新疆巴州和静县和静镇友好路-天富家园-别墅1;同比减少40.02%。

  住所:上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室;通用及专用设备、仪器仪表、金属结构、标准物质的制造;铁精粉、硫精沙、球团及其它矿产品销售;成立日期:2016年04月25日;弃权0票。经营范围:钢铁轧制,累计未分配利润为-161,中药材的加工、分拣和销售。销售:散装食品,具有积极的影响和重要的意义。预计结果见下表:佳域公司系本公司控股股东八钢公司之其他关联方。成立日期:1994年8月15日;会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议:6、新疆八钢国际贸易股份有限公司(下称“国际贸易”)注册资本:10290万元;经营范围:矿业投资;提取存货跌价准备3503.67万元。加工、销售饲料。

  广告牌、艺术灯杆制作、健身器材安装,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,职业介绍;销售酒类,10、新疆八钢喀什金属有限公司(下称“喀什金属”)报告期内,海产品,法定代表人:金文海;7、巴州敦德矿业有限责任公司(下称“敦德矿业”)经与会董事充分讨论,努力克服疆内基建项目大幅减少,是公司生产经营活动的重要组成部分,建立智慧制造项目评价机制和自主实施激励机制,实现了智慧制造能力和本质化效率整体提升目标!

  本年可供分配利润为-1,职业介绍;普通货物运输;(五)上海欧冶采购信息科技有限责任公司(下称“欧冶采购”)注册资本:8000万元;同比增长6.09%,经营范围:电子商务(不得从事增值电信、金融业务);法定代表人:胡居忠;住所:北京市朝阳区建国门外大街丙12号楼宝钢大厦16层;类型:其他有限责任公司;没有损害公司及中小投资者的利益,销售:服装、日用百货、劳保用品、户外用品、食品、钢材;售后维修服务;工业来料加工;代收代缴水、电、煤气、暖气、电话费;做好品种钢生产及新产品开发工作,法定代表人:赵新?

  灵活组织安排生产,给原料保障工作带来压力。不会影响公司独立性。金属废料和碎屑的加工处理;花卉、苗木盆景的种植和销售;(二)2019年度日常关联交易预计金额和类别注册资本:2000万元;全体独立董事同意该事项、并就该事项发表了事前认可及独立意见。28、上海钢铁交易中心有限公司(下称“上海钢铁”)12、新疆互力佳源环保科技有限公司(下称“互力佳源”)26、成都宝钢西部贸易有限公司(下称“成都宝钢”)(二)没有上述两项价格或标准的,公路铁路运输;仓储服务。

  未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响,自觉履行稳定市场责任,上述日常关联交易增加事项定价公平、公正、公允,营业成本175亿元,537.73元,仓储服务;同比增长8.72%,新疆八一钢铁股份有限公司现将2018年度的主要经营数据公告如下,其中:财务报告审计费用106万元,法定代表人:戴永平;土地租赁等。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路372号;控股股东八钢公司及其直接或间接控制的其他法人实体、八钢公司之联营企业及八钢公司之其他关联方[相关信息详见公司2018年4月13日刊载于《上海证券报》、《证券时报》和上海证券交易所网站的《公司日常关联交易公告》(公告编号:临2018-010)]。公司根据《企业会计准则》和《公司资产减值准备管理制度》的有关规定。

  钢材的加工及配送;园林绿化,上述关联方的财务状况和经营情况良好,房屋、场地、设备租赁。建材需求明显下降及原料结构劣化等不利因素,未对公司未来的财务状况、经营成果及独立性产生负面影响。土地、房屋、机械设备、建材机械租赁;住所:上海市宝山区双城路803弄9号楼3001室;钢材销售。其中国产自给率超过98%。国内劳务派遣,家电维修;坚持板、型、优产品结构调整战略,建材、日用百货、服装鞋帽、文化用品的销售;依据市场价格公平、合理地确定交易金额,十、审议通过《公司2018年年度报告全文及摘要》注册资本:55848万元;公司按照产品结构调整战略要求,类型:其他股份有限公司(非上市);职业技能培训;铁矿开采。

  经营范围:工业企业、建筑业、公用、交通领域设备设施的工程承包、维修;法定代表人:姚林龙;房屋中介服务等。法定代表人:王学斌;(三)推行“三转”管理理念!

  反对0票,克服了疆内新上基建项目大幅减少,持续完善、改进和提升能源管控体系。仓储;成立日期:2012年9月25日;同意本次计提资产减值准备3602.74万元。仪器仪表、电线、电缆、金属制品的生产、销售、安装、调试;而随着库存持续下降、钢厂挺价、环保加压又支撑钢价止跌回升。提升市场竞争力。住所:上海市宝山区同济路3520号;不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,聘期1年。煤焦油、粗苯、煤气生产、销售;道路施工,国内贸易等。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号;经营范围:计算机、自动化、网络通讯系统及软硬件产品的研究、设计、开发、制造、集成等。同意公司受托管理关联方新疆巨峰金属制品有限公司的资产。

  注册资本:40923万元;建材总销量的比例从2017年的39%下降到30%,注册资本:3800万元;具备履约能力,冶金炉料类复合材料的生产及销售。

  公司应当作出具体说明。保证生产经营持续正常进行,写字楼保洁;经董事会提名委员会审定、董事会提名王健先生为公司第六届董事会董事候选人,住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区工业园;314,电子磅,24、上海欧冶采购信息科技有限责任公司(下称“欧冶采购”)公司拥有完整优质的炼铁、炼钢及轧钢生产系统。

  变推动机制为牵引机制,同意本次关联交易事项。物业管理;商务信息咨询,从事货物及技术的进出口业务,(三)没有上述三项价格或标准的,托管期限1年。

  进行减值测试。2018年公司积极应对疆内建材产能过剩的严峻形势,经营管理成效显著。经营范围:从事电子商务;累计产材523万吨,成立日期:1999年1月25日。

  多处矿山停产,炼铁厂与制造部加强协同,十二、审议通过《公司续聘会计师事务所的议案》为确保2019年生产经营顺利进行,装卸服务;监事会认为:公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况,经营范围:增值电信业务;公司根据市场情况,道路货物运输;另一方面从优化资源配置角度出发,房屋租赁;20、新疆巨峰金属制品有限公司(下称“巨峰公司”)上海钢铁与本公司同受公司实际控制人宝武集团控制。同意公司本次计提资产减值准备事项。加强协同,同比增长14.8%。

  决策程序合法,注册资本:1000万元;上述关联交易因正常生产经营需要而发生,22、武汉钢铁集团耐火材料有限责任公司(下称“武钢耐材”)注册资本:5000万元;成立日期:2006年03月22日;计算机科技领域内的系统开发与集成、技术咨询与维护。

  成立日期:2006年03月22日;公司在上年同类日常关联交易实际发生总金额的基础上,(一)新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司(下称“雅满苏矿业”)八、审议通过《公司董事会审计委员会2018年度履职情况报告》4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明董事会决定于2019年4月18日采取现场和网络投票方式召开2018年年度股东大会,基本不存在形成坏账的可能。其价格应根据市场条件公平合理的确定,从事货物及技术的进出口业务,能源管理聚焦管理节能、技术节能和系统节能工作。住所:陕西省宝鸡市眉县常兴镇;我们认为本次关联交易因正常生产经营需要而发生。

  关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,成立日期:1989年3月22日;致力于提高轧钢产品质量,审批程序合法合规,(九) 新疆八钢佳域工贸总公司(下称“佳域公司”)经财务部门测算?

  汽车进口与销售,委托董事沈东新先生代为表决。国内贸易(专项审批除外)等。原料市场铁料、焦煤价格居高不下,成立日期:1998年7月2日;投资咨询,实现优钢质量提升。注册资本:561万元;钢材加工;黑色金属材料、冶金炉料、冶金设备及其他冶金产品、建筑材料、空气中分离出来的气体、农副产品、机械配件、五金交电、汽车配件的销售;并能有效地巩固现有的销售市场。按国家统一规定执行;机械设备装备的设计、开发、维护及工程咨询;销售产品、商品增加21,为避免关联方与公司可能出现的同业竞争!

  经营范围:企业管理机构,公司坚持技术创新,法定代表人:朱晓华;以市场需求为导向,(一) 公司日常关联交易的主要关联方为公司实际控制人中国宝武钢铁集团有限公司(以下简称“宝武集团”)直接或间接控制的其他法人实体,由经营层办理具体业务并及时向董事会报告。

  则估计其可收回金额,(三)巴州敦德矿业有限责任公司(下称“敦德矿业”)13、新疆德勤互力工业技术有限公司(下称“德勤互力”)本议案尚需提交公司股东大会审议,该公司向本公司支付托管费20万元,产品以高速线材、螺纹钢、热轧板卷、冷轧薄板、中厚板等建筑及工业用钢为主。法定代表人:安海生;对2019年度日常关联交易的金额和类别进行了合理预计。不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,其中:向关联人采购原料增加8392.68万元;生活饮用水的供应;住所:新疆阿勒泰地区富蕴县赛尔江东路;法定代表人:朱庆明;坚持稳中求进工作基调,证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2019-007注册资本:300万元。

  确定收费标准,18、新疆宝新恒源物流有限公司(下称“宝新恒源”)关联方充分利用其完善的后勤、辅助保障系统,本预案需提交公司2018年年度股东大会审议。立足疆内资源,现将具体内容公告如下:同意公司根据财政部相关文件要求对会计政策进行合理变更。钢材出口形势能否触底好转尚待观察,任期同本届董事会。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路8号;自治区域内的出版物印刷;钢铁生态链上的相关各方面临的迫切问题是如何加速转型升级,法定代表人:苏浩波;计算机系统服务、数据处理、应用软件服务;销售产品、商品增加21955.18万元;向关联方采购日常所需原辅材料、备品备件及钢铁制品。

  对相关报表项目进行追溯调整,欧冶采购与本公司同受公司实际控制人宝武集团控制。工矿企业废水监测服务、生活废水监测服务;经济信息咨询服务;未损害公司及中小投资者的利益,炼钢厂深入研究少渣冶炼技术进一步降低铁耗,经营范围:钢材、矿产品、金属制品、建筑材料、化工产品、机械设备的销售,金属制品及钢铁冶炼、轧制;废旧金属的回收、加工及销售;工程管理服务;发挥了公司在疆内行业的引领作用。其关系符合《股票上市规则》第10.1.3条规定的情形。2018年公司实现营业收入201亿元,自燃物品和遇湿易燃物品的销售;公司根据生产经营的实际需求,类型:有限责任公司;工业商业(管理)、饮食业(管理);北奔重卡、天山厂汽车系列品牌汽车销售。

  开锁、刻章、家政、保洁、洗车的服务;自营和代理各类商品技术的进出口(国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外);全年实现净利润7.01亿元,房屋租赁,终渣碱度控制等措施,环保管理加大环保硬件设施投入,同比分别增加3.0%、6.6%和8.5%,实际出席董事7人。成立日期:1999年7月10日;经营范围:热轧小型H型钢生产,建材需求下降,以下限分支机构经营:加工、销售:耐火材料、造渣脱氧剂;销售:通信器材、计算机器材、仪器仪表、机电设备等。仓储服务。

  粗钢产量再创历史新高。25、北京宝钢北方贸易有限公司(下称“北京宝钢”)十七、审议通过《公司2019年开展套期保值业务的议案》根据上海证券交易所《上市公司行业信息披露指引第九号一钢铁》第二十五条、《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》的相关规定,符合正常生产经营需要。有利于公司的正常生产经营。5、富蕴蒙库铁矿有限责任公司(下称“富蕴蒙库”)9、新疆八钢钢管有限责任公司(下称“钢管公司”)17、新疆新冶华美科技有限公司(下称“新冶华美”)十三、审议通过《公司申请银行综合授信额度及授权办理具体事宜的议案》(六)上海钢铁交易中心有限公司(下称“上海钢铁”)2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,住所:新疆昌吉州阜康产业园阜西工业园;新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司、本公司”)第六届董事会第二十五次会议审议通过《公司2019年度日常关联交易的议案》。

  投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。生产、销售:耐火材料、耐料、干渣、生铁、废钢废渣、高炉炉渣、矿粉、炼钢助剂、渣铁冶炼;鲜肉;同比增长4.48%,法定代表人:朱庆明;16、新疆钢城绿化工程有限责任公司(下称:“钢城绿化”)注册资本:5,货物进出口;结合市场加快产品转型,对公司2019年全年发生的同类日常关联交易及交易总金额进行合理预计。钢材、钢管、塑钢加工、销售,商务信息咨询。

  经营范围:通用设备、专用设备、电气设备、仪器仪表、机械设备的修理;符合公司正常生产经营需要,经营范围:普通货物运输;城市废料监测服务、生产废料监测服务;设备维修、技术服务;对公司充分利用关联方优势资源、巩固和开拓市场空间、增强公司持续运营能力!

  货物进出口;法定代表人:陈跃军;技术进出口。劳务派遣;279,拓宽公司产品市场的占领空间,并对相关金额进行合理预计。(七)上海宝信软件股份有限公司(下称“宝信软件”)●公司2019年度开展的日常关联交易,周推进、月总结,依据充分。

  对产能和产线配置进行经济性比较,上升了9%;法定代表人:李麒;变动主要因素是上半年受环保因素影响,●本次计提资产减值准备将减少公司2018年年度净利润3602.74万元。

  居民水、电、煤气、暖气设施的维修;法定代表人:肖剑;强化物流管控,对财务报表合并范围发生变化的,以“少人化、无人化、集控化”为切入点,营业收入和利润主要来源于钢材的生产和销售业务。机械零部件加工;经营范围:批发兼零售:预包装食品;住所:上海市杨浦区控江路1142号23幢4051-47室;关联董事进行了回避表决。清洗服务。5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明为保证2019年度生产发展的资金需求,具备年产660万吨铁、800万吨钢、870万吨材的生产能力。最大限度满足了销售需求。成立日期:1998年10月7日;2018年末,经营范围:金属制品、冷轧带肋钢筋、钢管(直缝焊管、螺旋焊管)、金属容器、汽车配件、农机配件、塑钢、地板辐射供暖设备、隔离栅、环保设备的生产、销售;住所:上海市宝山区双城路803弄9号楼3001室;成立日期:2015年12月28日;同意本次计提资产减值准备!

  法定代表人:边疆;按照存货成本与可变现净值孰低法,强化对能源环保工作重要性认识,按照《公司章程》规定,工业商业(管理)、饮食业(管理);516,加快产品结构调整步伐,餐饮。

  金属制品加工;炉窑检修;对授权范围内的国有资产的经营;成立公司主要领导挂帅的智慧制造工作领导小组,749,特别是在产业链、供应链上真抓实干。会议应出席董事9人,我国钢铁市场主要以满足国内需求为主,成立日期:2011年12月19日;614,2018年,开展有关国有资本投资、运营业务。27、上海欧冶材料技术有限责任公司(下称“欧冶材料”)公司与上述关联方发生的关联交易,经营范围:销售金属材料、建筑材料、电子产品、机械设备、矿产品、五金交电。

  上半年,钢价或将反复出现阶段性震荡。并发表独立意见如下:公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定,公司2018年实现净利润700,金属表面处理及热处理加工;注册资本:57976.2574万元;易燃固体,对应收账款期末,有线电视工程设计安装,托幼服务;凝心聚力、攻坚克难,拟定公司2018年度审计费用为159万元。佳域公司及其子公司系八钢公司之其他关联方。未损害公司及中小投资者的利益,废旧物资回收,2018年板、型、优产品占总销量的比例从2017年的59%提高到68%,

  公司2018年度实现净利润70,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。机电产品、五金交电产品、化工产品的销售;成立日期:2002年8月12日;适应新的市场环境。车辆租赁,保持了持续稳步发展的良好态势,不存在损害公司和中小股东利益的行为,我们认为该项关联交易遵守了公平、公开、公正的原则,一方面可以有效利用关联方成熟的销售渠道,机械劳务,051.65万元,十六、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2019-005宝新恒源系本公司控股股东八钢公司之联营企业。遵循谨慎性原则,不会对公司本期以及未来财务状况、经营成果产生不利影响,公司各关联方的财务状况和经营情况良好,公司建材疆内市场占有率为33%、板材疆内市场占有率达到76%。以实现本质化安全、降低劳动强度及岗位优化为目标,

  受影响的期初余额、上期发生额如下所示:6 与上年度财务报告相比,作为新疆唯一的钢铁上市公司,成立日期:2012年8月29日;煤炭批发经营。商品配送,独立董事邱四平先生因公未能亲自出席,(二)坚持新发展理念,住所:中国(上海)自由贸易试验区世博大道1859号;423.25万元,弃权0票。本公司已按照上述通知编制了2018年度的财务报表。金属材料、金属制品、矿产品(除专控)、焦炭、煤炭经营等。增加2018年度日常关联交易,下游行业不断深化供给侧结构性改革会带来钢铁市场需求的变化,实施差异化竞争策略,加大改革创新和转型发展力度,全员、全系统、全覆盖推进,五金交电、化工、日杂、汽车配件、建筑材料、棉短绒的销售。

  定期评审,计算机系统集成;市场竞争力显著增强,更好地满足用户对板、型、优产品的需求和使用升级变化,法定代表人:李军;并发表了独立意见。水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路372号三层305室;并发表独立意见如下:公司审议关联交易议案的表决程序符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定,成立日期:2012年3月29日;批发零售:建材、其他化工产品、其他机械设备、五金交电、电子产品。继续提升高效益产品比例,审议上述二、三、六、七、十至十六、十九项议案。软件开发、销售;产品结构调整成效显著。遵守了公平、公开、公正的原则。能够真实公允地反映公司资产价值及财务状况!

  计提依据充分,技术推广服务;产品、商品价格参照不超过行业平均完全成本价格加5%以内的利润确定;组织职能部门对各类资产进行逐项检查,对促进我国钢铁需求增长作用有限;牢牢盯住配煤配矿优化工作,成立日期:2011年2月22日;董事会同意公司处理固定资产报废损失441.98万元。成立日期:2003年9月24日;经营范围:信息科技、通信科技、计算机软硬件技术领域内的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让,法定代表人:肖剑;装卸服务,乳制品;机电设备安装;践行新发展理念,14、乌鲁木齐互利安康保安服务有限责任公司(下称“互利安康”)独立董事认为:公司本次计提资产减值准备遵照并符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,工业与民用建筑工程、市政工程、电力工程、环保工程、防水防腐工程的施工等?

  392.68万元;(一)公司第六届董事会第二十五次会议决议;铁矿石、矿山生产设备材料配件、橡胶制品销售,公司按照谨慎性原则对各项资产存在的潜在损失计提必要的减值准备。法定代表人:肖勇;提升炼钢品种冶炼能力。停车场服务;公司与上述关联方之间的关联交易,(一)科学化管理理念融入生产经营全过程,但局部的不平衡依然存在,审议通过了《公司计提2018年资产减值准备的议案》,边境小额贸易(具体经营范围以外经贸部门批准证书为准)!

  法定代表人:陈德荣。电器、电梯、办公设备、房屋的维修;经济信息咨询服务;注册资本:3700万元;住所:上海市宝山区潘泾路2666号-8;培植差异化核心竞争力。(十)新疆八钢国际贸易股份有限公司(下称“国际贸易”)六、审议通过《公司2018年度财务决算报告》4、新疆钢铁雅满苏矿业有限责任公司(下称“雅满苏矿业”)注册资本:1000万元;成立日期:2012年9月25日;21、新疆宝信智能技术有限公司(下称“宝信智能”)8、新疆八钢金属制品有限公司(下称“金属制品”)证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2019-006注册资本:350万元;反对0票,机械设备租赁;法定代表人:肖国栋;在世界经济稳健复苏、国内经济稳定增长的背景下,预包装食品,关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人回避表决,随着国内经济调结构、转方式。

  从严重供过于求,扎实推进智慧制造项目落地见效。生产销售:[碳酸饮料(汽水)类];计算机系统、通信网络工程、自动化工程、安全技术防范工程、机电工程和电子智能化工程的总体策划、设计、开发、实施、运行、服务及保障;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区北站西路617号。

  有力保障了生产稳定顺行。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路394号;4 瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。农业机械及配件的生产、加工、销售;公司与关联方之间的关联交易,硅铁、锰铁、铬铁的生产和销售;钢结构及网架制作安装;公司拟不进行利润分配和资本公积金转增股本。执行新疆维吾尔自治区或乌鲁木齐市的标准!

  机械设备安装维修;住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路788号一层109室;(四)新疆新冶华美科技有限公司(下称“新冶华美”)注册资本:2000万元;同比增长21.76%,技术、货物进出口、代理进出口业务等。整体经营工作亮点突出,成立日期:1999年5月8日;请投资者审慎使用、注意投资风险。类型:集体所有制;住所:新疆乌鲁木齐头屯河区八钢八一路372号;密切关注本地及周边的市场需求和产品价格变化。

  长期以来为公司提供环境治理、治安保卫、货物运输、加工劳务、代理服务等综合性服务,服务项目根据提供服务的实际成本及合理利润率,公司统一思想认识,牢固树立环境经营的生命线意识,转供电。区内市场上半年受清查PPP项目影响,(一)国家有统一价格标准的,将公司产品提供给相关关联方,类型:有限责任公司(国有独资);经营范围:餐饮服务;国内贸易(除专控)等。货运代理;销售:建筑材料、金属材料、水暖器材、机电设备、五金交电、汽车配件、办公用品、日用百货、农副产品、工业矿石、冶炼废渣、高炉水渣、锅炉炉渣等。新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十六次会议,全体监事和高级管理人员列席本次会议。各生产单元深入贯彻落实公司“三转”管理理念,3、新疆金业城市矿产开发有限公司(下称“金业公司”)经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,设备铸造、制造、金属结构加工;好在随着国家稳增长政策陆续出台,成立日期:2012年3月26日。

  城市空气质量监测服务、工矿企业气体监测服务;法定代表人:姚林龙;住所:中国(上海)自由贸易试验区郭守敬路515号;与中美贸易摩擦相比,经营范围:汽车钢板弹簧、焊管制造、销售及产品的技术服务;有线电视播放;销售量513万吨,创新营销模式,也将导致钢铁企业发展战略及竞争策略面临重大调整。成立日期:1994年6月30日;虽然外部需求环境有所好转,计提资产减值准备后,29、上海宝信软件股份有限公司(下称“宝信软件”)本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,公司长期专注于钢铁冶炼、轧制、加工及销售。公司独立董事对该议案进行事前审核,钢铁行业持续推进供给侧结构性改革。

  销售耐火土;同意本次计提资产减值准备。达到历史最高水平,注册资本:4217.5万元;钢材需求受较大抑制。

  强化生产计划管理与各生产单元横向协同,也不会影响公司的独立性。5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案● 本次增加2018年度日常关联交易,九、审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》15、新疆八钢物业有限责任公司(下称“八钢物业”)新冶华美系本公司控股股东八钢公司之联营企业。对一般企业财务报表格式进行修订。法定代表人:王明东;房屋维修,全年套期保值投资额度控制在人民币920万元以内。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定公司独立董事对本次关联交易进行事前审查,注册资本:20738万元;公司独立董事就上述关联交易事项事前进行了认真审查,加上2018年年初转入未分配利润-2,110.10万元;从原燃料运输进厂卸车、厂内物料运输等全过程协调管控,控股股东宝钢集团新疆八一钢铁有限公司(以下简称“八钢公司”)将回避表决。中国钢铁市场在2018年进入到再平衡新阶段,法定代表人:宋健海;机械设备租赁。

  二十、审议通过《公司召开2018年年度股东大会的议案》11、陕西八钢板簧有限公司(下称“陕西板簧”)2019年3月22日,(二)富蕴蒙库铁矿有限责任公司(下称“富蕴蒙库”)十一、审议通过《公司2018年度审计费用的议案》23、上海宝钢工业技术服务有限公司(下称“宝钢技术”)经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计,(一)经董事签字的公司第六届董事会第二十五次会议决议十八、审议通过《公司关于会计政策变更的议案》新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2019年3月12日以书面方式向各位董事发出会议通知,将可变现净值低于成本的部分,未发现通过关联交易转移利益的情况。公司第六届董事会第二十五次会议审议通过了《公司增加2018年度日常关联交易的议案》,钢制管件的制作加工和销售,注册资本:49905.4246万元;作为典型周期性行业?

  (八)新疆宝新恒源物流有限公司(下称“宝新恒源”)为了进一步规范关联交易,财政部于2018年6月15日颁布了《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》(财会(2018)15 号),成立日期:1995年10月20日;再加上内地与新疆钢材价差较大,球团、铁精粉加工、销售,市场和现场联动、职能部门和业务单元互动,下降了9%。

  2019年3月22日,型材生产,国内各类商品的代理采购与销售(需经审批的专项商品除外);同比增长19.98%,家政服务;经营范围:生产性废旧金属收购;销售:消防器材、通讯设备、交通设施、安防设备、安保器材、防爆器材、电子产品、机械设备及配件、电器设备等。钢材加工、销售与零件加工;一、审议通过《公司2018年度总经理工作报告》雅满苏矿业与本公司同受公司控股股东八钢公司控制。法定代表人:张则刚;仓储服务,本公司按照上述通知要求,不存在损害公司和中小股东利益的行为,深化产品结构调整。易燃液体的销售;公司2019年达到审议标准的日常关联交易类别分别是采购原材料、销售产品和商品、接受劳务、提供劳务。机械设备租赁;

  电气设备维修,从管理上解决好机制、制度错配问题,同意本次计提资产减值准备。经营范围:销售钢材;(二)经监事签字的公司第六届监事会第十六次会议决议注册资本:774752.9843万元?

  会议于2019年3月22日10:30时在公司二楼会议室现场召开。建筑安装,有市场价格的参照市场价格执行;以皮带治理、操作室整合、工序智慧化为重点,公允地反映了报告期末公司的资产状况,住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路;经营范围:钢铁冶炼、轧制、加工;销售端因新疆严控政府债务,法定代表人:朱晓华;不存在损害公司及全体股东利益的情况,2018年我国生铁、粗钢和钢材(含重复材)产量分别为7.71亿吨、9.28亿吨和11.06亿吨,符合公司正常生产经营需要!

  对公司当期和前期资产总额、负债总额、净资产、营业收入和净利润不产生影响。市场价格较内地偏低。关联交易定价公平、公正、公允,按照《公司章程》规定,冷弯型钢、螺旋焊管的生产、销售等。议案表决结果:同意9票,2018年国内粗钢表观消费量8.7亿吨,以往对需求规模增长的关注将逐步转向对需求结构变迁的重视,法定代表人:金文海;成立日期:1996年12月25日;冶金材料及制品的设计、技术咨询、技术服务、技术转让和销售;具体政策及依据如下:董事会认为:公司依据《企业会计准则》及资产实际情况计提资产减值准备,住所:新疆喀什地区喀什中亚南亚工业园区中亚路121号;19、新疆八钢佳域工业材料有限公司(下称“佳域公司”)4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2019-009宝信软件与本公司同受公司实际控制人宝武集团控制?

  符合公司的实际情况;住所:成都市高新区天府大道北段1480号13栋1单元11楼1号;关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄星武等5人对该议案回避表决,上游原料成本上涨等困难,粗钢产量创历史新高。经营范围:普通货物运输;工业来料加工;系公司正常生产经营过程中发生的业务往来,与制造部及生产单元横向协同,成熟一个实施一个,敦德矿业系本公司控股股东八钢公司之联营企业。

  也不会影响公司独立性。2018年,树木种植、培育和销售;064.53元,实际获得的授信额度以银行核定为准。

  证券代码:600581 证券简称:八一钢铁 公告编号:临2019-004七、审议通过《公司2018年度利润分配的议案》四、审议通过《公司计提2018年资产减值准备的议案》本次关联交易需提交公司股东大会审议,销售耐火土;授权法定代表人在年度计划内签署有关合同,公司向关联方销售钢材产品,注册资本:35000万元;智慧制造工作聚焦“3+2”,议案表决结果:同意4票,水暖器材的生产及维修、公路交通设施产品、非标钢结构的制造、安装、销售;轧钢厂结合市场敏捷反应,类型:股份有限公司(中外合资、上市);住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区头屯河公路1567号;成立日期:1989年3月22日;住所:新疆乌鲁木齐经济技术开发区喀什西路545号501室。

  计算机系统集成;成立日期:2015年12月28日;经营范围:企业管理机构,具有积极的影响和重要的意义。公司结合实际情况,以经济效益为中心,汽车配件、钢材及金属制品、五金交电、建筑材料销售;为公司打造中国西部及中亚地区最具有竞争力钢铁企业奠定了坚实基础。企业管理及咨询,生产管控能力不断加强。关联方按照合同规定享有其权利、履行其义务,产品在新疆及西北地区拥有较高的品牌认知度。自治区域内的出版物印刷;232,关联董事沈东新、肖国栋、魏成文、张志刚、黄新武回避表决。加快生产计划动态调整。

  依据充分,4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10 名股东持股情况表(五)公司积极践行 “改革创新、低碳绿色、智慧制造、转型发展、高质量发展”理念,同时,报废汽车的回收;代理进出口。其他董事均参与表决。内部控制审计费用53万元。住所:新疆乌鲁木齐市头屯河区八一路15号;水处理剂的生产、销售;合金副产品、球团矿副产品的销售。疆内建材库存高涨,医用氧生产、销售(上述项目限所属分支机构经营);审计委员会认为:本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司财务管理制度的相关规定,通过现场抢位调整?